Среда, 12 Июль 2017 11:22

Хроники киевской мафии. Клан Блошко

Столичный магазин и резиденция посла Греции оказались в центре скандала из-за долгов владельца недвижимости

Что было бы, если бы один из самых богатых людей в мире – владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius и других Амансио Ортега – узнал о нешуточных страстях, которые кипят вокруг крупнейшего и самого известного магазина Zara на Хрещатике в Киеве? Как минимум, задался бы вопросом о том, а стоит ли бренду пятнать свою репутацию связями с мошенниками и проходимцами, которые через махинации уклоняются от погашения долгов и уплаты налогов на миллионы долларов. Эта история о том, как типичный украинский бизнесмен хотел «развести» государство, но у него это не получилось. 

Проблемный заем 

Это детективная история, достойная экранизации. В ней задействован целый семейный клан «предпринимателей», которые ведут бизнес на высокодоходном рынке сдачи недвижимости в аренду. История началась в августе 2008 года. В канун начала мирового финансового кризиса предприниматель Николай Блошко взял в банке «Форум» кредит на 3,6 млн.$, который в марте 2014 года перестал обслуживать. Тогда же в 2014 году банк начал судебные тяжбы в отношении должника и поручителей, которые длятся по сей день, так как Блошко искусственно затягивает судебные процессы. Через несколько месяцев относительно банка началась процедура его ликвидации, и продажей активов банка занялось государство в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В числе прочих активов на продажу выставили и кредит Блошко с общей суммой задолженности – 1,9млн. $ и с кучей судебных процессов. 

 

Поручительская схема 

Семейство Блошко состоит из двух поколений предпринимателей. Это отец клана Николай Михайлович Блошко, мать – Наталья Владимировна Блошко, их дети Вадим Блошко и Марина (Блошко) Гридасова, а также муж Марины - Сергей Гридасов. Их семейный бизнес – среди прочего, сдача в аренду недвижимости. В частности, и здание по ул. Хрещатик, 23, где ранее находился известный Дом тканей, а сегодня разместилась Zara. 

 

Схема семейных связей важна для понимания преступной паутины, которую семейство сплело, чтобы не гасить долг ни перед банком, ни перед новыми кредиторами, которые выкупили долг у Фонда гарантирования вкладов.

Основным должником выступил отец Николай Блошко. По кредитному договору финансовыми поручителями выступили его дети Вадим и Марина, а также ООО «Будинок тканин», которое принадлежит семье. Помимо прочего, Вадим предоставил в ипотеку два земельных участка и дом на 850 кв. м по ул. Панфиловцев (Добровольческих батальонов), 10,12, в котором с 2003 года расквартирована резиденция посла Греции в Украине. 

 

 

Выкуп прав требования по кредиту и попытки взыскать долг 

В июле 2016 года финансовая компания ООО «ФК «Ратио Инвест» выкупила у банка «Форум» права требования по кредиту на аукционе, тем самым получив все права кредитора, и могла требовать возврата долгов как от должника, так и от всех поручителей. Сумма долга на момент выкупа -  $1,9 млн. или около 47,6 млн. грн. по курсу НБУ на момент аукциона.

В судебном производстве слушалось больше 20 дел, связанных со взысканием долга, обращением взыскания на предмет ипотеки, признанием договоров ипотеки и поручительств недействительными. Искусственные споры, создаваемые должником со своими подельниками исключительно для ареста предмета ипотеки и блокирования обращения взыскания. Но все же финансовая компания ООО «ФК «Ратио Инвест» на абсолютно законных правах кредитора сумела обратить взыскание на два участка и здание, где размещается Посольство Греции, а в январе 2017 года продало их добросовестному приобретателю - компании ООО «Каунт-Про». Общая сумма вырученных средств составила 23,6 млн. грн.

Однако поскольку общая сумма долга – 47,6 млн. грн., еще около 24 млн. грн. новому кредитору ООО «ФК «Ратио Инвест» предстоит взыскать. 

Читайте также: Экс-жена киевского судьи придумала конспирацию для элитного дома вне декларации

 

Тем не менее, пользоваться домом новый собственник не может: семейство прописало в нем малолетних детей Марины и Сергея Гридасовых, и их выселение требует новых решений судов. И прописали деток, которым есть где жить(!), - в период действия ипотеки без согласия банка. С той же целью – не дать обратить взыскание. Но те, кто прописывал, закрыли глаза на ипотеку и против закона не потребовали согласия банка. И, не смотря на то, что там ведет свою деятельность посольство с 2003 года и никаких детей там отродясь не было, - Блошки и такими способами не побрезговали! 

Фиктивные займы и фиктивная ипотека 

Очевидно, что вполне законным следующим шагом ООО «Ратио Инвест» должно было бы стать взыскание имущества с поручителей Николая Михайловича – его детей Вадима и Марины. Однако оказалось, что еще в марте 2016 года, за несколько месяцев до аукциона ФГВ, провернул с помощью киевского нотариуса Виктории Анохиной целый ряд фиктивных сделок по отягощению своего имущества ипотекой.

 

Оказалось, что якобы еще в 2011 году мать семейства, Наталья Блошко, якобы, выдала своим детям Вадиму и Марине Блошко займы на общую сумму более $35 млн. (287 млн грн. на тот момент) С 2011 года о существовании этих займов ничего не было известно, пока в марте 2016 года не были заключены договоры ипотеки. Получается, когда пришло время отцу рассчитываться по долгам перед банком, а после перед новым кредитором, он и его поручители-дети неожиданно оказались «голыми и босыми». То есть фактически мать взяла у детей в ипотеку имущества на 287,5 млн грн.

Что же пошло в этот фиктивный «залог»?! Жилой дом на 226 кв.м. и нежилых помещений 306 кв.м. по ул. Рейтарской в Киеве; квартира 40 кв. м по ул. Пушкинской в Киеве; квартира 122 кв.м на ул. Прорезной в Киеве; дом 657 кв. м. и земельный участок на ул. Кудряшова в Киеве; нежилые помещения на 197 кв. м на ул. Гринченко в Киеве; 7 соток земли и дом на 920 кв. м на ул. Панфиловцев (Добровольческих батальонов) в Киеве; 25 соток земли в г. Яремча Ивано-Франковской области.

В общем, достаточно небедная семья вполне могла рассчитаться по долгам отца за счет этого имущества, но предпочла заблокировать активы фиктивными договорами «ипотеки».

Остается лишь догадываться, были ли у Натальи Владимировны в 2011 году на руках $35 млн, которые она «живым кэшем» должна была выдать детям в долг, а также уплачены ли были с этих денег налоги. Иначе кроме статьи за фиктивное предпринимательство, ей, кроме прочего, светит еще и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Выведение Zara 

Одним из активов, которым можно было расплатиться по кредиту, стало здание, где сегодня «прописана» Zara. Но его нехитрым способом тоже вывели из-под удара. 

В одном из судебных процессов, которые банк «Форум», а затем и его правопреемник ООО «ФК «Ратио Инвест», инициировали против семейства Блошко, департаментом исполнительной службы Минюста было открыто производство о взыскании в пользу «Ратио» того самого здания на Хрещатике, 23 площадью 1941 кв. м, где раньше располагался Дом тканей, а сегодня находится Zara. Решение было принято судом еще в декабре 2015 года. Это был единственный актив третьего поручителя по кредиту Николая Блошко – ООО «Будинок тканин».

Но чтобы избежать исполнения этого решения суда, семья Блошко применила еще одну хитромудрую схему. Еще на этапе судебных дрязг, в марте 2016 года, помещения ООО «Будинок тканин» были переданы в уставной фонд ООО «Змина», которое также подконтрольно семье Блошко. После этого ООО «Змина» продало 2/3 здания Сергею Гридасову – зятю Николая Блошко, мужу Марины, а еще 1/3 – самому Николаю Михайловичу. А в августе 2016 года Сергей и Николай снова внесли помещения в уставной фонд ООО «Змина», но уже от своего имени. Очевидно, что цель этих фиктивных операций – сделать невозможным выполнение обязательств по кредитному договору, на данный момент перед ООО «ФК «Ратио Инвест», что подпадает по действие статей Уголовного кодекса об умышленном неисполнении судебных решений. 

В «Ратио Инвест» уже обратились в полицию с требованием открыть уголовное производство по этому факту, а также требовать от следственного судьи наложить арест на все имущество семейства Блошко, включая магазин Zara. Поданы иски в суд о признании фиктивными договоров. 

Читайте также: Судьи в Киеве делали бизнес на продаже служебных квартир - расследование

При всей очевидности преступной схемы, отец-основатель банды вместо того, чтобы честно и добросовестно заплатить своему законному кредитору, пытается обвинить во всех смертных грехах финансовую компанию – правопреемника банка как кредитора. Клан Блошко тратит большие финансовые ресурсы на борьбу с новым кредитором, вместо того, чтобы погасить долг за счет реально существующих активов, которые позволяют это сделать. 

И как же цинично (хотя это в его стиле – прописывать детей в посольстве, арестовывать предмет ипотеки по несуществующим спорам, затягивать рассмотрение элементарных исков о взыскании подтвержденной задолженности) - 12 июля Николай Блошко хочет дать пресс-конференцию, на которой будет утверждать, что у него «отобрали» здание Посольства Греции стоимостью более чем 120 млн. грн. за 78 тыс. грн., что абсолютно не соответствует действительности. Умалчивая при этом, что добросовестный приобретатель заплатил финансовой компании рыночную, а не раздутую стоимость объекта – 23 млн.грн. и  еще 24 млн грн. остаются не погашенными, от которых он уклоняется, прибегая к уголовным схемам.

ФСБ-СБУ

«Санта Клаус» из ФСО Лопырев спрятал миллионы в носках

«Санта Клаус» из ФСО Лопырев спрятал миллионы в носках

В Нацгвардии рассказали о нехватке денег для перевода бойцов ОМОН и СОБР на военную службу

В Нацгвардии рассказали о нехватке денег для перевода бойцов ОМОН и СОБР на военную службу

Чем закончится дело «шпиона Наливайченко»?

Чем закончится дело «шпиона Наливайченко»?

Стало известно содержание закрытого допроса генерала ФСБ Феоктистова

Стало известно содержание закрытого допроса генерала ФСБ Феоктистова

Вимм-билль-не дамм от Якобашвили

Вимм-билль-не дамм от Якобашвили

CURRENT EVENTS

Судья после ДТП скрутил госномер на авто и заменил на новый

  • 18.11.2017 10:09

Зеновий Холоднюк - вор и его команда

  • 11.11.2017 11:13

Три проблемы российских судов. Зорькин, Лебедев, Иванов

  • 05.11.2017 19:12