Понедельник, 17 Июль 2017 14:24

Кто такой Александр Марк Чирков (Alexander Tschyrkow)?

According to information obtained by our agency in the course of the journalistic investigation, it was established that Member of the Board of Directors of a notorious bankrupt bank “Electronica” (full name: Alexander Mark Tschyrkow) had earlier participated in the tax avoidance scheme in the UK.

According to information published at www.taxation.co.uk, (http://www.taxation.co.uk/taxation/articles/2001/04/05/953/tax-case-fortune-stake) in regards of the court trial between the State of United Kingdom (represented by Commissioners of Inland Revenue) and Luxembourg bank Banque Internationale a Luxembourg SA, we discovered that the point of this trial concerned the appeal notices submitted by the bank upon the fact of its involvement in the tax avoidance scheme. As a result of this hearing the bank notices were rejected, and the charges stayed in force.

The materials of the trial show that the case concerned a convoluted tax avoidance scheme, financial and bank facilities for which were provided by Luxembourg bank.

As a result of this scheme implementation, a number of UK resident companies were sold to several Irish companies controlled by a few individuals residing in Monaco. Among these very individuals  we found Alexander Tschyrkow  who, as it turned out to be, associated not only Russian companies that brought damage to government.

We remind you that Alexander Tschyrkow used to be a member of the Board of Directors of the Bank “Electronica” that went bankrupt in 2009. According to the information by “Izvestiya” (http://izvestia.ru/news/546764#ixzz3zOjAw8JX), the Agency of Deposits Insurance (ADI) had informed that due to bankruptcy of Bank “Electronica”:

By March 1, 2013, ADI did not satisfy over 1 000 creditors for a total amount of 11.3 bn rubles. Major creditors are establishments of MinComSvyaz – Ministry of Communications and Mass Media of Russia (Federal State Unitary Enterprise “Head Radiofrequency Center” being one of the largest), divisions of “Rosatom”, 15 banks, including international ones.izvestia.ru

In other words, bankruptcy of “Electronica” caused damage primarily to the State.

Back in 2009 Head Investigation Administration of Chief Administration of Internal Affairs of Moscow launched a criminal case upon Article 196 of Criminal Code of Russian Federation ( “Premeditated Bankruptcy” ). The ruling declared, that in 2007-2008 the credit agreements had been concluded between the Bank and approximately thirty legal entities – “TechProgrammService Ltd.”, “Yurservice Consult Ltd.”, “Audit Omega Ltd.”, “Interim Ltd.” and others. The total amount of loans granted under the agreements mentioned above was almost 9 bn rubles, all non-collateral. The debts were never repaid. The legal entities were absent at their registered addresses, and the addresses themselves being the same (in some cases the addresses concurred with the address of Bank “Electronica”).

«In his turn, the owner of National Reserve Bank Alexander Lebedev, who had reorganized “Electronica” during the crisis, later claimed to Ministry of Internal Affairs (is in disposal of “Izvestiya”):

«The objective data testify that the bankruptcy of the Bank resulted from the deliberate actions of a group that included Vladimir Romanov, the former CEO of Joint-Stock Commercial Bank “Electronica”, aimed at embezzlement and legalization of monetary funds through accounts of various companies, in particular “Overtide Ltd.”, “Delcom MTK”, “FK”Rosbytsoyuz-Invest Ltd.” and many others. – said the letter signed by Anton Dorokhov, Acting Chairman of the Board. – Actions of Romanov V.V. and other individuals show signs of crimes stipulated by Article 159 and Article 174 of Criminal Code of Russian Federation”.Izvestia.ru

Vladimir Romanov, in his turn, was elected for membership at the Board of Directors of Bank “Electronica” together with Alexander Tschyrkow.

(Source: http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=1457)

Translation:

7) Election of members of the Board of Joint-Stock Commercial Bank “Electronica”, Open Joint-Stock Company.
The election was held through cumulative vote. The bulletins of 8,906,226,120 cumulative votes representing 100% of the total amount of votes participating in the election are deemed valid. The candidates:
Zverev Andrey Viktorovich. Voting results: FOR – 983,578,998 votes.
Kol’tsov Konstantin Vasilyevich. Voting results: FOR – 983,594,136 votes.
Lavrentyev Maksim Igorevych. Voting results: FOR – 983,578,998 votes.
Lukin Andrey Ivanovich. Voting results: FOR – 983,578,998 votes. Romanov Vladimir Vitalyevich. Voting results: FOR – 983,578,998 votes. Uglina Galina Semenovna. Voting results: FOR – 983,578,998 votes. Shcherbakov Maksim Valeryevich. Voting results: FOR – 983,578,998 votes.
Fedoseev Yuriy Grigoryevich. Voting results: FOR – 983,578,998 votes.
Tschyrkow Mark Alexander. Voting results: FOR – 983,578,998 votes.
Results of cumulative voting: FOR 8,852,226,120 cumulative votes (99.3937 %). AGAINST ALL – none. ABSTAIN – 54,000,000 (0.6063 %).
Decision accepted. Upon resolution of the General Meeting of shareholders, 9 candidates have been elected for Board of Joint-Stock Commercial Bank “Electronica”, Open Joint-Stock Company.)

There were a lot of scandals around the Bank that do not calm down until now. There were a lot of versions regarding who had built the scheme of withdrawal of assets from the Bank, its details having been published by ”Novaya Gazeta” (#45 of April 25, 2015. http://www.novayagazeta.ru/inquests/63342.html).

However, now, after the “Irish story”, we can state that it was Alexander Tschyrkow who had an experience of building schemes of a kind, and, possibly, it was him who stood behind building money withdrawal schemes from Bank “Electronica”.

As for Ireland, there Alexander Tschyrkow acted together with other individuals, also residents of Monaco, their connection having been established by Special Compliance Office. Altogether, Alexander Tschyrkow was a director to five Irish companies, all of them having been dissolved as of today.

(Souce: http://www.solocheck.ie/Irish-Director/Tschyrkow/Alexander/2265180906/)

Other directors in the companies using tax avoidance schemes, were, in particular, Mr. Sinclair and Mr. Charlton, who were directly mentioned in the materials of a court trial with bank “Banque Internationale a Luxembourg SA”.

(Source: https://www.duedil.com/director/700095872/alexander-tschyrkow)

Connection to these persons is also proved by another source: www.solocheck.ie which shows that, besides one of the dissolved companies “Control System International”, Alexander Tschyrkow together with Mr. Sinclair were directors to many other companies.

(Sources: http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Control-Systems-International-Limited-163344 http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Ascot-Associates-Limited-200814)

The majority of the companies created by this group of persons dealt with leasing trade. The point of the tax avoidance scheme they had built on the basis of these companies was that the companies using leasing for something – benefit from certain tax exemptions and thus, mark off the most part of the tax burden.

In total, the group of individuals mentioned in the court trial, had acquired thirty to forty targets by 1992, all these objects being actively used in tax avoidance schemes. In each case, shortly after the change of ownership the target company made a large contribution to an employee share ownership trust established by Abbey, the company of which Mr. Sinclair was a director and owner together with his wife.

 Total amount of tax unpaid, in opinion of UK Government, as a result of the aforesaid illegal scheme, reached £150 million. 

We were not able to receive any comments from Mr. Sinclair, Mr. Charlton and Mr. Tschyrkow.

This article is about following person: Alexander Tschyrkow
He also is known as Alex Tschyrkow, Aleksandr Tschyrkow, Aleks Tschyrkow, Alexander Tschirkow, Alex Tschirkow, Aleksandr Tschirkow, Aleks Tschirkow, Alexander Chirkow, Alex Chirkow, Aleksandr Chirkow, Aleks Chirkow, Alexander Chirkov, Alex Chirkov, Aleksandr Chirkov, Aleks Chirkov

Член Совета Директоров печально известного обанкротившегося банка «Электроника» Александр Чирков (Alexander Tschyrkow, полное имя: Александр Марк Чирков) принимал непосредственное участие в схеме уклонения от уплаты налогов в Британии.

Установить истину удалось в ходе журналистского расследования, проведенного изданиями Аргументы и Факты, а также Комментатор.

Согласно материалам, обнародованным на сайте www.taxation.co.uk, (http://www.taxation.co.uk/taxation/articles/2001/04/05/953/tax-case-fortune-stake) о судебном процессе между Государством Великобритании (в лице Налоговой службы – «Commissioners of Inland Revenue») и люксембургским банком «Banque Internationale a Luxembourg SA», выяснилось, что суть данного судебного заседания заключалось в обжаловании со стороны банка обвинений, выдвинутых ему правительством Соединенного Королевства по факту его участия в схеме уклонения от уплаты налогов. Исходом рассмотрения данного дела стало отклонение апелляции банка, в результате чего все обвинения остались в силе.

Изучив материалы дела можно сделать вывод, что оно касалось запутанной схемы уклонения от уплаты налогов, а финансовые и банковские инструменты для незаконных махинаций обеспечивал люксембургский банк.Р

Суть данной схемы заключалась в том, что несколько резидентных компаний Великобритании были куплены несколькими ирландскими компаниям, подконтрольным, в свою очередь, ряду физических лиц, являющимися резидентами государства Монако. Среди них журналистам и удалось обнаружить Александра Чиркова (Alexander Tschyrkow), который, как выяснилось, участвует не только в российских незаконных схемах, наносящих серьезный ущерб государству в конечном итоге своей деятельности.

Следует отметить, что Александр Чирков являлся членом Совета Директоров скандально известного банка «Электроника», обанкротившегося в 2009 году. Согласно материалам «Известий» (http://izvestia.ru/news/546764#ixzz3zOjAw8JX), из Агентства Страхования Вкладов (АСВ) стало известно, что в результате банкротства банка «Электроника»: «К 1 марта 2013 года АСВ неудовлетворенными остались требования более чем 1 тыс. кредиторов на сумму 11,3 млрд рублей. Основными кредиторами являются организации Минкомсвязи (среди крупнейших — ФГУП «Главный радиочастотный центр»), структуры «Росатома», 15 банков, включая иностранные». Иными словами, банкротство банка «Электроника», в первую очередь, нанесло ущерб государству.

Еще в 2009 году ГСУ при ГУВД по Москве открыло уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В постановлении было сказано, что в 2007–2008 годах между банком и примерно тремя десятками юрлиц — ООО «ТехПрограммСервис», ООО «Юрсервис Консалт», ООО «Аудит Омега», ООО «Интэрим» и др. — были заключены кредитные договора, по которым в общей сложности было выдано ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 9 млрд рублей. Естественно, долги возвращены не были. Юридические лица по месту нахождения отсутствовали, но самое интересное, что адреса их регистрации совпадали друг с другом (в некоторых случаях они совпадали с адресом АКБ «Электроника»)».

«В свою очередь владелец Национального Резервного Банка Александр Лебедев, который санировал «Электронику» в кризис, позже обратился с заявлении в МВД (имеется в распоряжении «Известий»):

«Объективные данные свидетельствуют о том, что банкротство банка явилось следствием умышленных действий группы, включая бывшего руководителя АКБ «Электроника» Владимира Романова, по хищению и легализации денежных средств через счета различных компаний, в частности ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многих других, — говорится в письме за подписью и.о. предправления НРБ Антона Дорохова. — В действиях Романова В.В. и других лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174 УК РФ».»

Между тем, Владимир Романов был избран в совет директоров банка «Электроника» вместе с Александром Чирковым (Alexander Tschyrkow).

(По материалам сайта: http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=1457)

Вокруг банка разыгралось немало скандалов, некоторые из них не утихают и до сих пор. Существовало и множество версий о том, кто же создал схему вывода активов из банка, которая впоследствии была подробно изучена и опубликована в расследовании «Новой Газеты» ( № 45 от 25 апреля 2014. http://www.novayagazeta.ru/inquests/63342.html).

Впрочем, после «ирландской истории», можно с уверенностью констатировать, что опыт постройки преступных схем был именно у Александра Чиркова. Не исключено, что именно он и стоял за построением схем вывода средств из банка «Электроника». Пикантности недавно обнаруженным данным придает и то, что Господин Чирков является гражданином США, а это заставляет посмотреть на его участие в истории с банком «Электроника» под политическим углом. Вероятно, именно американский гражданин стоял за нанесением многомиллиардного ущерба Российской Федерации. В сфере последних мировых событий, открывшаяся информация наверняка станет новым витком в скандальном уголовном деле вокруг банка «Электроника».

Однако вернемся к схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании. Удалось выяснить, что в Ирландии Александр Чирков действовал совместно с другими лицами, также являющимися резидентами Монако, связь между которыми установило специальное бюро налоговой службы Великобритании. В общей сложности в Ирландии на имя Александра Чиркова было открыто 5 компаний, но на данный момент все они уже закрыты.

(по материалам http://www.solocheck.ie/Irish-Director/Tschyrkow/Alexander/2265180906/)

Другими директорами в компаниях, которые занимались уклонением от уплаты налогов, были, в частности, господа Синклер и Чарлтон. Их имена прямо упоминаются в материалах судебного разбирательства с банком «Banque Internationale a Luxembourg SA».

(По материалам: https://www.duedil.com/director/700095872/alexander-tschyrkow)

Связь с названными лицами подтверждается и другим материалом, с сайта www.solocheck.ie. Согласно этим данным, закрытая компания Александра Чиркова «Control System International Limited» была далеко не единственной. Так, Александр Чирков совместно с Господином Синклером являлись директорами и во множестве других компаний.

(Источник: http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Control-Systems-International-Limited-163344http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Ascot-Associates-Limited-200814)

Как удалось выяснить, большинство из созданных названной группой лиц компаний занимались лизинговой торговлей. Суть построенной схемы по уходу от уплаты налогов на базе этих компаний кроется в том, что компании берут что-то в лизинг, и в первые годы своей деятельности пользуются некоторыми налоговыми льготами, благодаря чему списывают за счет этого большую часть налоговой нагрузки.

В общей сложности упоминаемая в судебном разбирательстве группа лиц, начиная с 1992 г. купила 30-40 объектов, которые впоследствии активно использовала в схемах по уходу от уплаты налогов. В каждом конкретном случае, вскоре после смены владельца, указанные компании совершали крупные взносы в фонд акций компаний, предназначенных для передачи работникам. Этот фонд был основан компанией Abbey, а ее директором и владельцем вместе со своей женой являлся вышеупомянутый господин Синклер.

По данным правительства Великобритании, в ходе реализации описанной незаконной схемы, Александру Чиркову и его пособникам удалось уйти от уплаты налогов на общую сумму 150 миллионов фунтов.

Получить комментарии от господ Синклера, Чарлтона и Чиркова нам не удалось.

ФСБ-СБУ

СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России

СБУ допрашивает Наливайченко в отношении Медведчука и их связи с ФСБ России

Михаил Максименко отказался давать показания следствию ФСБ

Михаил Максименко отказался давать показания следствию ФСБ

Усман Хакназаров: Кто лидер по вывозу капитала из Узбекистана?

Усман Хакназаров: Кто лидер по вывозу капитала из Узбекистана?

ФСБ наносит удар по теневой империи хозяев МЧС

ФСБ наносит удар по теневой империи хозяев МЧС

ФСБшник оценил президентские шансы Кадырова

ФСБшник оценил президентские шансы Кадырова

CURRENT EVENTS

Высший совет правосудия не допустит одесского «судью-дельфиновода» в Верховный Суд

  • 22.09.2017 12:20

Самые богатые судьи мира - украинские судьи: поименный список

  • 03.08.2017 19:13

Реванш в судейской системе или «незаменимый» Пасенюк

  • 13.07.2017 08:35