Среда, 10 Январь 2018 20:31

Следствие проверит совладельцев «Промсвязьбанка» на связь с полковником Захарченко

Следователи не исключают, что Дмитрий Захарченко консультировал совладельцев «Промсвязьбанка» по теневым финансовым операциям и в то же время пользовался услугами банка как клиент, а возможно, и выводил через него свои деньги на зарубежные счета.

У следственной бригады, занимающейся делом бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, появились вопросы к братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым по их возможному сотрудничеству с полковником.

Как сообщает Life со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у следователей есть основания полагать, что среди многочисленных владельцев различных банков, которым полковник из МВД помогал и консультировал по обналичиванию и другим сомнительным финансовым операциям, были и братья Ананьевы.

Источники издания отмечают, что после того, как в конце декабря 2017 года временная администрация обнаружила подозрительные операции бывшего руководства ПСБ, этим фактом заинтересовалась и следственная бригада по делу делу полковника-миллиардера.

Согласно оперативным данным, Дмитрия Захарченко хорошо знали топ-менеджеры многих российских банков, в том числе и ПСБ. Как сообщалось ранее, полковник консультировал владельцев проблемных банков по разным финансовым схемам, а также помогал им с обналом. Впервые об этом осенью 2016 года следователям рассказала бывший финансовый директор Нота-Банка Галина Марчукова, которую вместе с братьями Ерохиными обвиняют в хищении из банка 26 млрд рублей. По одной из версий по делу Захарченко, обнаруженные у его родственников при обысках 9 млрд рублей были частью этой суммы.

Информацию о том, что среди дружественных полковнику Захарченко банкиров были и братья Ананьевы, проверит следствие.

ананьевы.jpg

Братья Ананьевы

Life отмечает, что помимо консультирования Ананьевых по финансовым схемам он мог хранить у них свои миллиарды. Тем более что, когда полковник почувствовал опасность оперативной разработки, его родственники, пытаясь спрятать часть денег, открыли счета в нескольких российских и зарубежных банках. Ранее стало известно, что на офшорные фирмы на имя отца полковника Виктора Захарченко зарегистрированы шесть счетов в Rothschild Bank и Dresdner Bank, на которых хранится в общей сложности около 300 млн евро.

Напомним, что 15 декабря ЦБ РФ объявил о санации Промсвязьбанка, а также о назначении в нем новой временной администрации. Зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что в связи с признаками мошенничества со стороны высшего руководства «Промсвязьбанка» регулятор готовит обращение в правоохранительные органы. Речь шла об исчезновении или уничтожении кредитных досье на 109,1 млрд рублей. Вскоре после этого совладелец ПСБ Дмитрий Ананьев и улетел в Лондон. Сам он утверждает, что это не бегство, а давно запланированная поездка с целью лечения. Местонахождение второго совладельца ПСБ, его брата Алексея до сих пор не известно.

По словам Поздышева, за сутки до введения в банке временной администрации управляющая негосударственными пенсионными фондами компания продала акции банка, а деньги вывела на счета своей голландской «дочки» «Промсвязькапитал».

crimerussia.com

ФСБ-СБУ

С полковника Ламонова сняли обвинения по делу о взятке от Шакро Молодого

С полковника Ламонова сняли обвинения по делу о взятке от Шакро Молодого

Майору СБУ инкриминируют подозрение… в педофилии

Майору СБУ инкриминируют подозрение… в педофилии

«Санта Клаус» из ФСО Лопырев спрятал миллионы в носках

«Санта Клаус» из ФСО Лопырев спрятал миллионы в носках

В Нацгвардии рассказали о нехватке денег для перевода бойцов ОМОН и СОБР на военную службу

В Нацгвардии рассказали о нехватке денег для перевода бойцов ОМОН и СОБР на военную службу

Чем закончится дело «шпиона Наливайченко»?

Чем закончится дело «шпиона Наливайченко»?

CURRENT EVENTS

Алкоголь, машини та розкішне життя: Все про васильківського суддю, який влаштував смертельну ДТП у Києві

  • 28.12.2017 21:33

Судья Елена Хахалева — проект грузинских спецслужб

  • 26.12.2017 18:42

Судья Алла Басалаева: «левые» доходы и порочные связи

  • 21.12.2017 19:11