Суббота, 17 Февраль 2018 10:39

Кенес Ракишев, Ариф Бабаев и новая-старая афера

Забавные вести приходят с украинско-казахских полей. Ариф Бабаев может дорого заплатить за сомнительные схемы и куда более странные последствия. Повторит ли мини-олигарх судьбу других беглых банкиров? Впрочем, в деле замешана и крупная птица — точнее ишак. Кенес Ракишев* зарисовался в очередном украинском скандале и пытается спихнуть все на своего бывшего подельника — Арифа Бабаева.

Летом 2017 года 99,09% харьковского «Регион-банка» были приобретены казахстанским инвестором Арифом Бабаевым. Тогда же он сменил название, став Sky Bank.

Проблемный и убыточный, но потенциально прибыльный

«По объективным причинам активы в Украине сейчас оцениваются достаточно низко. Но потенциал их роста, по моему мнению, очень высокий. Возможность за символические инвестиции приобрести такой актив была очень привлекательной и редкой. Теперь основная задача – применить наши казахстанские Fintech-разработки для построения высокотехнологичного банка. У нас большое количество талантливых ребят в IT-сфере, и я буду в меру своих сил помогать им заявлять о себе на международном уровне», — прокомментировал тогда покупку актива в Украине казахстанскому журналу «Форбс» Бабаев.

«Регион-банк» был одним из первых украинских коммерческих банков, созданный еще в 1991 году, и его контрольный пакет в 53,54% акций был приобретен Арифом Бабаевым в декабре 2016 года у харьковского бизнесмена Анатолия Волока.

Надо сказать, что к лету 2017 года дела у финучреждения шли отнюдь не блестяще: согласно данным НБУ за первое полугодие 2017 года банк получил 503 миллиона гривен убытков, а инвестору пришлось инвестировать в банк дополнительно 80 миллионов гривен для увеличения уставного капитала учреждения до требуемых НБУ нормативов в 200 миллионов гривен, иначе банк лишился бы банковской лицензии.

Тем не менее казахский инвестор увидел потенциал в финучреждении и пошел на расходы.

Возможно, будущая прибыль от банка видится вовсе не в высокой технологичности, а обычной схеме по выводу средств с депозитов? Благо, схем у банкиров из Казахстана хватает, а суммы ущерба для вкладчиков оцениваются миллиардами долларов.

БТА-банк Казахстана — хищение 6 миллиардов

Рассказывая об Арифе Бабаеве, в 2017 году особо отмечался его опыт работы в западных дочерних банках Казахстана ABN AMRO и Royal Bank of Scotland с 2003 по 2013 годы, в которых он прошел путь от стажера до заместителя председателя правления.

Но помимо этого, в 2013 году Ариф Бабаев стал управляющим директором крупнейшего банка Казахстана — АО «Казкоммерцбанк». Годом позднее, в 2014-м, банк стал собственником другого казахстанского финучреждения — БТА Банк, приобретя 46,5% его акций, что фактически привело к слиянию обеих банковских структур.

Казахстанский БТА-банк давно стал нарицательным, благодаря своему экс-владельцу Мухтару Аблязову, ныне обвиняемому в выводе из банковского учреждения и его дочерних банков 6 миллиардов долларов, так что сразу несколько стран горят желанием увидеть банкира в своей стране на скамье подсудимых. Однако безрезультатно.

В Казахстане Мухтар Аблязов личность известная и скандальная: с 1991 по 1998 годы занимался бизнесом, в том числе банковским. В 1998 году за 72 миллиона долларов, занятых у государства, купил акции казахстанского «Банк Туран Алем», он же «БТА банк».

С апреля 1998 по октябрь 1999 года являлся министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, после ухода в отставку попал под следствие по делу о хищении денежных средств, сокрытия доходов, по результатам которого приговорен к 6 годам лишения свободы. Однако уже спустя год был помилован президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, после чего занялся бизнесом.

В 2004 году Аблязов возглавил БТА-банк после гибели на охоте тогдашнего председателя правления Ержана Татишева. В 2017 году Муратхан Токмади, в руках которого выстрелило ружьё, в эфире телеканала КТК признался, что лично застрелил Татишева по заказу Аблязова.

В 2009 году БТА-банк на волне международного финансового кризиса был национализирован. Параллельно прокуратура Казахстана обвинила Аблязова в хищении 6 миллиардов долларов вкладчиков и западных кредиторов, которые по версии следствия были выведены при помощи «липовых» кредитов примерно на 1000 оффшорных фирм.

Но к тому времени сам Мухтар Аблязов давно жил за рубежом, точнее во Франции. От его действий пострадали граждане Казахстана, Украины и России.

В 2013 году махинатор был задержан во Франции, после чего началась борьба за его экстрадицию в Россию и Украину, так как Казахстан не имеет соответствующего соглашения с Францией. Тем не менее, в декабре 2016 года Госсовет Франции аннулировал декрет о выдаче России экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова, подписанный премьер-министром страны Мануэлем Вальсом в сентябре 2015 года. В отказном решении высшей судебной инстанции говорится, что господин Аблязов преследуется Россией в интересах властей Казахстана по политическим мотивам.

Надо сказать, что подобные основания в целом имеются: еще в 2001 году Аблязов стал одним из организаторов и лидеров оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), а в 2002 году получил 6 лет лишения свободы.

Весной 2017 года беглый банкир заявил о создании нового движения «Демократический выбор Казахстана», а уже летом специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы и обязал вернуть 60 млрд. дол.

Повезло укрыться от правосудия и другим фигурам, например, Апелляционный суд Литвы 29 июля 2016 года отказал Украине и Казахстану в экстрадиции Сырыма Шалабаева, обвиняемого в соучастии в незаконном присвоении и растрате $6 млрд.

Фамилии разные — почерк тот же

После бегства Аблязова и на фоне борьбы за его экстрадицию довольно незаметно прошли известия о судьбе БТА-банка, национализированного в 2009 году. На его спасение как утверждали в госструктурах Казахстана государство потратило 14 миллиардов долларов. Любопытно, что продан он был крупнейшему банку Казахстана «Казкоммерцбанку» и предпринимателю Кенесу Ракишеву — по 46,5 акций каждому, в феврале 2014 года примерно за 1 млрд. дол. или 0,5% от балансовой стоимости финучреждения на конец 2013 года. Несомненно, выгодная покупка.

Развратный покупатель блокчейнов Кенес Ракишев и сходство новых-старых владельцев БТА-банка

Впрочем, это понятно, ведь развратный младоолигарх Кенес Ракишев является тестем Имангали Тасмагамбетова, давнего и одного из ближайших соратников президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 2 года спустя предприниматель стал председателем совета директоров «Казкоммерцбанка».

Сам Кенес Ракишев развил бурную и надо сказать, довольно успешную деятельность по возврату активов БТА-банка, похищенных Мухтаром Аблязовым, вернув банку более 1 млрд. дол. из похищенной суммы. Вот только все — это ширма. Дело в том, что Кенес Ракишев, известный своими оргиями, секс-скандалами, неразборчивыми бизнес-связями и летальными криминальными разборками в Москве, по сути вернул все лично себе в краман.

Во всей этой истории настораживает сходство почерков старой команды казахстанского БТА-банка и нового.

Помимо вывода средств на офшоры, излюбленной схемой хищения Мухтара Аблязова стала покупка заграницей небольших банков, имеющих долгую историю и не замешанных в особых скандалах. Так, «БТА-банк Украина», например, до его приобретения одноименным казахстанским банком и переименования, назывался «Украинским кредитно-торговым банком» созданным в 1992 году.

Затем в Казахстане «БТА Банк» выдавал солидный кредит нескольким оффшорным компаниям, подконтрольным Аблязову. Чтобы скрыть, что деньги кредитные, они передавались другим оффшорам, которые в последствии покупали акции какого-нибудь небольшого заграничного банка, также часть акций этого же банка напрямую покупал и сам «БТА Банк» (Казахстан).

Далее происходил ребрендинг местного банка, и публично он становится, например, «БТА Банк» (Украина). После, часть акций местной «дочки» оффшоры продавали (но уже по очень завышенной цене) казахстанскому БТА. За счет разницы в цене на акции, погашались кредиты перед казахским БТА. Но главная пикантность схемы состояла в том, что казахский Банк все равно не владел своими «дочками» на 100%. Например, в Украине речь шла только про 49,99% акций. Аблязов всегда понимал, что рано или поздно махинации могут вскрыться, и хотел на этот случай иметь «козыри в рукаве».

И вот оно совпадение, в два приема: в декабре 2016 и летом 2017 покупается небольшой, но имеющий 26-летнюю историю «Регион-банк».

Покупателем становится топ-менеджер «Казкоммерцбанка», фактически «БТА-банка» из Казахстана, правда обновленного, без Мухтара Аблязова. Но кто сказал, что его схемы не могут использоваться другими? Иначе какой смысл вкладывать средства в банковский сектор Украины, переживающий не лучшие времена во многом именно из-за претензий НБУ к надежности банков, которых не выдержал даже такой монстр как «Приватбанк».

И не готовят ли нынешнему «Sky Bank» участь «БТА-банка», с уходом его средств в небо как гласит название финучреждения.

Подробнее о Кенесе Ракишеве и его насыщенной жизни читайте в материале: Кенес Ракишев, Челси Перейра и секс-скандал: доказательство подлинности e-mail переписки. Есть чему удивиться…

ФСБ-СБУ

Вопрос министру Колокольцеву. Кем был и остался полковник Руслан Кондрашов (Нурлан Кабдрашов) в ямальском главке МВД?

Вопрос министру Колокольцеву. Кем был и остался полковник Руслан Кондрашов (Нурлан Кабдрашов) в ямальском главке МВД?

Обманутый бизнесмен Григорьев отвечает за аферы Парамонова

Обманутый бизнесмен Григорьев отвечает за аферы Парамонова

Саратовского бизнесмена арестовали за миллионную взятку сотруднику ФСБ

Саратовского бизнесмена арестовали за миллионную взятку сотруднику ФСБ

С полковника Ламонова сняли обвинения по делу о взятке от Шакро Молодого

С полковника Ламонова сняли обвинения по делу о взятке от Шакро Молодого

Майору СБУ инкриминируют подозрение… в педофилии

Майору СБУ инкриминируют подозрение… в педофилии

CURRENT EVENTS

Рассматривавшая дела Белых и Васильевой судья ушла в отставку

  • 11.04.2018 21:25

ВС взялся за судей

  • 10.04.2018 13:21

Госбанк обвинил судью Хозяйственного суда Максима Лыськова в коррупционном сговоре с экс-«регионалом» Алексеем Омельяненко

  • 02.03.2018 14:53