ГФС подозревает “Ощадбанк” в отмывании 200 млн грн через счета физлиц

  			ГФС подозревает “Ощадбанк” в отмывании 200 млн грн через счета физлиц
28484 ПЕРЕГЛЯДІВ

2 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Офиса крупных налогоплательщиков ГФС о временном доступе к вещам и документам в государственном «Ощадбанке».

Ходатайство мотивировано тем, что ГФС расследуется уголовное производство 32015100110000304 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, ст 212 и ст 209 УК Украины.

В том числе совершения финопераций с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В обобщенном материале Госфинмониторинга №0051/2016/ДСК от 12.02.2016, который поступил в ГФС, говорится, что с 01.10.2014 по 13.01.2016 гг со счетов нескольких физических лиц были незаконно сняты наличные средства в сумме 196,99 млн грн.

Деньги на счета физлиц поступали в т ч от ООО «Прим-Финком КС», которое имеет признаки фиктивности и не подавало отчетность в ГФС.

В ноябре 2019 г НБУ оштрафовал “Ощадбанк” на 200 тыс грн за отмывание грязных денег.

В “Ощаде” за 9 месяцев зарплаты выросли на 443 млн.

Непокрытый убыток банка 33 млрд.

С 2014 г гос “Ощадбанк” возглавляет Андрей Пышный, друг и “протеже” экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

dubinsky.pro


Предлагаем комплексные услуги по размещению различного контента: статей, новостей, пресс-релизов и пр.

Для размещения материала, комплексного размещения, а также ознакомится со списком сайтов или другим вопросам, вы всегда можете обратившись на нашу электронную почту [email protected] 

Мы всегда готовы к сотрудничеству! С уважением редакция сайта Politica.com.ua

Связь с редакцией - contact.vse.media@gmail.com